君立华域:第一届监事会第四次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-007 证券代码:871280 证券简称:君立华域 主办券商:中信建投 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2018-007
证券代码:871280 证券简称:君立华域 主办券商:中信建投
江苏君立华域信息安全技术股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月12日,会议通知以书
面和邮件方式发出。
2、会议召开时间:2018年2月27日上午9:30-11:30
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:朱达钬
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人
数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举江涛先生为监事会主席》的议案
公告编号:2018-007
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经全体监事一致同意,选举江涛先生为公司第一届监事会主席,任期至第一届监事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
江苏君立华域信息安全技术股份有限公司
监事会
2018年2月27日
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