淳博传播:第一届董事会第十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-004 证券代码:839133 证券简称:淳博传播 主办券商:安信证券 淳博(上海)文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2018-004
证券代码:839133 证券简称:淳博传播 主办券商:安信证券
淳博(上海)文化传播股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
淳博(上海)文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届董事会第十次会议于2018年2月27日上午在公司会议室召开,公 司按规定发出了会议通知。本次会议应到董事5人,实到董事4人,董事长马犁先生因工作原因未出席本次会议,由半数以上董事共同推举的董事何星如主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博(上海)文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、议案审议情况
经审议,本次董事会形成了如下决议:
(一)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容:
鉴于公司监事会于近日收到监事会主席陆俊杰递交的辞任报告,陆俊杰先生的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司 监事会于2018年2月27日召开会议提名洪巧萍女士为公司第一届监 公告编号:2018-004
事会监事候选人,任期至本届监事会届满为止。
公司拟于2018年3月14日召开公司2018年第一次临时股东大
会。会议将审议如下议案:《关于补选洪巧萍女士为公司第一届监事会监事的议案》。
2、表决结果:
赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无须提交股东大会审议。
备查文件情况
《淳博(上海)文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
《洪巧萍女士简历》。
淳博(上海)文化传播股份有限公司
董事会
2018年2月27日
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