深圳赫美集团股份有限公司                         第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356           证券简称：赫美集团       公告编号：2018-016

                      深圳赫美集团股份有限公司

           第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于2018年2月14日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年2月27日下午14：00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由本次监事会召集人朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

    公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届

监事会主席的议案》。监事朱文斌先生对本议案回避表决。

    本次会议选举朱文斌先生担任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

    监事会主席简历：朱文斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。朱文斌先生曾于2010年至2013年任职微软亚洲硬件中心的项目

经理；2013年至2015年任职比亚迪第九事业部的产品总监；2015年至2016年

任职乐行无限科技有限公司副总裁；2016 年至今任职深圳赫美商业有限公司副

深圳赫美集团股份有限公司                         第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告

总裁。朱文斌先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

    特此公告。

                                                     深圳赫美集团股份有限公司

                                                             监事会

                                                     二�一八年二月二十八日