2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002172           证券简称：澳洋科技          公告编号：2018-22

                   江苏澳洋科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、 会议召开的情况

    1、 召开时间：2018年2月27日下午14:30

    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215室

    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

    5、 主持人：董事长沈学如先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关

规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：

    出席本次会议的股东及委托代理人共 11名，代表有表决权的股份

401,897,691股，占公司总股本的54.65%。

    2、现场会议股东出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共9名，代表有表决权的

股份401,579,991股，占公司总股本的54.61%；

    3、网络投票情况

                                                    2018年第二次临时股东大会决议公告

    参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共2名，代表有表决权的

股份317,700股，占公司总股本的0.04%。

    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、 提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》    赞成：401,579,991股，占出席会议有表决权股份总额99.92%；反对：317,700股；弃权：0股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

0％；反对317,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

    上述议案的详细内容，请见2018年1月27日《证券时报》或公司指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、法定代表人：王凡

    3、律师姓名：潘岩平、张玉恒

    4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

    六、 备查文件

    1、江苏澳洋科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知、决议。

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2018年第二

次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告

           2018年第二次临时股东大会决议公告

           江苏澳洋科技股份有限公司

              二�一八年二月二十八日