证券简称：中兴商业             证券代码：000715            公告编号：ZXSY2018-06

           中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、特别提示

    本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、召开时间

     现场会议召开时间：2018年2月27日下午14时30分

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

     2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

     3、召开方式：现场投票及网络投票

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：董事高仲先生

     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

     1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2

名，代表股份95,026,629股，占公司有表决权股份总数的34.0590%；

通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份75,205,593股，占公

司有表决权股份总数的26.9548%。

     2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。

     三、议案审议和表决情况

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于增补第六届董事会董事的议案》。

     表决结果:同意170,230,222股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.9988%，反对2,000股，弃权0股。本项议案获得通过，徐晓勇

先生当选为公司第六届董事会董事。

     中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意570,038股，反对2,000股，弃权0股，同意占出席会

议中小投资者有效表决权股份的99.6504%。

    四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

     2、律师姓名：李哲、侯阳

     3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

 五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

                中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                  董事会

                                2018年2月28日