证券代码：000613  200613  证券简称：*ST东海A  *ST东海B   公告编号：2018-016

                   海南大东海旅游中心股份有限公司

                      2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议时间: 2018年 2月27日(星期二)15:00

    网络投票时间:2017年 12月 21日―2017年 12月22日

    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日

9:30―11:30和 13:00―15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的具体时间为 2018年2月26日 15:00至 2018年2月27日 15:00

期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

    （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长黎愿斌先生

    （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、股东出席会议情况：

    （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 17人，代

表股份137,484,785股，占公司有表决权股份总数的37.7602%。

    其中， A股股东（或股东代理人）15人，代表股份106,444,994 股，占公司A

股有表决权股份总数的 38.5531％；B 股股东（或股东代理人）2 人, 代表股份

         31,039,791股，占公司B股有表决权股份总数的35.2725％；

              （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2 人,

         代表股份34,488,791 股,占公司有表决权股份总数的9.4723％。其中，A股股东（或

         股东代理人）1人，代表股份 3,609,000 股，占公司有表决权股份总数的0.9912％；

         B股股东（或股东代理人）1人, 代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数

         的8.4811％；

              （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 15人，代表股份

         102,995,994股，占公司有表决权股份总数的28.2878％。其中， A股股东（或股东

         代理人）14人，代表股份102,835,994股，占公司有表决权股份总数的28.2439％；

         B股股东（或股东代理人）1人，代表股份160,000股，占公司有表决权股份总数的

         0.0439％。

              3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

              4、本次股东大会审议议案中，第10、11、12、13项议案以特别决议审议。本次

         股东大会无回避表决情形。

              二、议案审议表决情况

              1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。

              2、本次会议各项议案审议表决情况：

              （1）总体表决情况如下表所示：

                                     同意                   反对                  弃权

                                                                  占出席               占出席

                                          占出席本                本次股               本次股

提案       提案名称                     次股东大                东大会               东大会   表决

编码                           同意      会有效表     反对      有效表     弃权     有效表   结果

                              （股）    决权股份    （股）     决权股    （股）    决权股

                                          总数的比                份总数               份总数

                                          例（%）                的比例               的比例

                                                                   （%）                （%）

1.00   2017 年度董事会工  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       作报告

2.00   2017 年度监事会工  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       作报告

3.00   2017 年度财务决算  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       报告

4.00   2017 年度利润分配  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       预案

5.00关于资产减值准备  132,724,985  96.5379   37,500      0.0273   4,722,300  3.4348   通过

       计提与核销的预案

6.00   关于公司2017年年  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       度报告的议案

7.00关于续聘财务审计

       和内部控制审计机  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       构的议案

8.00关于公司董事会换-            -         -            -         -          -        -

       届选举的议案

8.01选举袁小平先生为  108,128,681  78.6477   29,356,104  21.3523  0          0        通过

       第九届董事会董事

8.02选举唐山荣先生为  108,128,681  78.6477   29,356,104  21.3523  0          0        通过

       第九届董事会董事

8.03选举汪宏娟女士为  108,128,681  78.6477   29,356,104  21.3523  0          0        通过

       第九届董事会董事

8.04选举唐国平先生为

       第九届董事会独立  108,128,681  78.6477   29,356,104  21.3523  0          0        通过

       董事

8.05选举吴涛先生为第

       九届董事会独立董  108,128,681  78.6477   29,356,104  21.3523  0          0        通过

       事

9.00关于公司监事会换-            -         -            -         -          -        -

       届选举的议案

9.01选举黄文才先生为

       第九届监事会股东  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       代表监事

9.02选举张旭丽女士为

       第九届监事会股东  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       代表监事

10.00关于修改《公司章  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       程》的议案

11.00  关于修改《董事会议  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       事规则》的议案

12.00  关于修改《股东大会  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       议事规则》的议案

13.00  关于修改《监事会议  137,447,285  99.9727   37,500      0.0273   0          0        通过

       事规则》的议案

              （2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计         持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：                                        同意                   反对                   弃权                                            占出席本               占出席本              占出席本 提案         提案名称                     次会议中               次会议中              次会议中 编码                             同意     小股东有     反对     小股东有    弃权     小股东有                                 （股）    表决权股    （股）    表决权股   （股）   表决权股                                            份总数的               份总数的              份总数的                                            比例(%)               比例(%)                比例(%)1.00   2017年度董事会工作报  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0告

2.00   2017年度监事会工作报  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

        告

3.00   2017年度财务决算报告  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

4.00   2017年度利润分配预案  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

5.00   关于资产减值准备计提  29,753,414  86.2088   37,500       0.1087    4,722,300  13.6826

        与核销的预案

6.00   关于公司2017年年度报  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

        告的议案

7.00   关于续聘财务审计和内  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

        部控制审计机构的议案

8.00   关于公司董事会换届选-           -         -            -          -           -

        举的议案

8.01   选举袁小平先生为第九  5,157,110   14.9424   29,356,104  85.0576   0           0

       届董事会董事

8.02   选举唐山荣先生为第九  5,157,110   14.9424   29,356,104  85.0576   0           0

       届董事会董事

8.03   选举汪宏娟女士为第九  5,157,110   14.9424   29,356,104  85.0576   0           0

       届董事会董事

8.04   选举唐国平先生为第九  5,157,110   14.9424   29,356,104  85.0576   0           0

       届董事会独立董事

8.05   选举吴涛先生为第九届  5,157,110   14.9424   29,356,104  85.0576   0           0

       董事会独立董事

9.00   关于公司监事会换届选-           -         -            -          -           -

       举的议案

9.01   选举黄文才先生为第九  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

       届监事会股东代表监事

9.02   选举张旭丽女士为第九  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

       届监事会股东代表监事

10.00  关于修改《公司章程》  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

       的议案

11.00  关于修改《董事会议事  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

       规则》的议案

12.00  关于修改《股东大会议  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

       事规则》的议案

13.00  关于修改《监事会议事  34,475,714  99.8913   37,500       0.1087    0           0

       规则》的议案

             （3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：

                                         同意                    反对                  弃权

                                                                                             占出席

                                              占出席本               占出席本               本次会

提案          提案名称                       次会议A               次会议A               议A股

编码                               同意     股股东有     反对     股股东有     弃权     股东有

                                   （股）    表决权股    （股）    表决权股    （股）    表决权

                                              份总数的               份总数的               股份总

                                               比例(%)                比例(%)               数的比

                                                                                              例(%)

1.00   2017年度董事会工作报告  106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

2.00   2017年度监事会工作报告  106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

3.00   2017年度财务决算报告    106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

4.00   2017年度利润分配预案    106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

5.00   关于资产减值准备计提与 101,685,194  95.5284   37,500      0.03523    4,722,300  4.4364

       核销的预案

6.00   关于公司2017年年度报  106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       告的议案

7.00   关于续聘财务审计和内部 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       控制审计机构的议案

8.00   关于公司董事会换届选举-            -         -           -          -          -

       的议案

8.01   选举袁小平先生为第九届 77,088,890   72.4213   29,356,104  27.5787    0          0

       董事会董事

8.02   选举唐山荣先生为第九届 77,088,890   72.4213   29,356,104  27.5787    0          0

       董事会董事

8.03   选举汪宏娟女士为第九届 77,088,890   72.4213   29,356,104  27.5787    0          0

       董事会董事

8.04   选举唐国平先生为第九届 77,088,890   72.4213   29,356,104  27.5787    0          0

       董事会独立董事

8.05   选举吴涛先生为第九届董 77,088,890   72.4213   29,356,104  27.5787    0          0

       事会独立董事

9.00   关于公司监事会换届选举-            -         -           -          -          -

       的议案

9.01   选举黄文才先生为第九届 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       监事会股东代表监事

9.02   选举张旭丽女士为第九届 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       监事会股东代表监事

10.00  关于修改《公司章程》的 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       议案

11.00  关于修改《董事会议事规 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       则》的议案

12.00  关于修改《股东大会议事 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       规则》的议案

13.00  关于修改《监事会议事规 106,407,494  99.9648   37,500      0.03523    0          0

       则》的议案

             （4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：

                                          同意                    反对                 弃权

提案                                         占出席本次            占出席本次         占出席本次

编码         提案名称            同意      会议B股股    反对    会议B股股  弃权  会议B股股

                                  （股）     东有表决权   （股）  东有表决权  （股） 东有表决权

                                              股份总数的            股份总数的         股份总数的

                                                比例(%)               比例(%)             比例(%)

1.00   2017年度董事会工作报  31,039,791   100.00       0        0           0      0

        告

2.00   2017年度监事会工作报  31,039,791   100.00       0        0           0      0

        告

3.00   2017年度财务决算报告  31,039,791   100.00       0        0           0      0

4.00   2017年度利润分配预案  31,039,791   100.00       0        0           0      0

5.00   关于资产减值准备计提 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        与核销的预案

6.00   关于公司2017年年度报 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        告的议案

7.00   关于续聘财务审计和内 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        部控制审计机构的议案

8.00   关于公司董事会换届选-             -            -        -           -      -

        举的议案

8.01   选举袁小平先生为第九 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        届董事会董事

8.02   选举唐山荣先生为第九 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        届董事会董事

8.03   选举汪宏娟女士为第九 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        届董事会董事

8.04   选举唐国平先生为第九 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        届董事会独立董事

8.05   选举吴涛先生为第九届 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        董事会独立董事

9.00   关于公司监事会换届选-             -            -        -           -      -

        举的议案

9.01   选举黄文才先生为第九 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        届监事会股东代表监事

9.02   选举张旭丽女士为第九 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        届监事会股东代表监事

10.00  关于修改《公司章程》的 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        议案

11.00  关于修改《董事会议事规 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        则》的议案

12.00  关于修改《股东大会议事 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        规则》的议案

13.00  关于修改《监事会议事规 31,039,791   100.00       0        0           0      0

        则》的议案

             上述议案详细内容请见本公司2018年2月1日《证券时报》、《香港商报》和巨

         潮资讯网公告。

             三、律师出具的法律意见

             1、律师事务所东大会的召集召名称：海南祥瑞律师事务所

             2、律师姓名：张仁怀、叶昱君

             3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

             四、备查文件

             1、经与会董事签字确认的公司2017年年度股东大会决议；

             2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2017年

         年度股东大会法律意见书》。

             特此公告

                                               海南大东海旅游中心股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二0一八年二月二十七日