股票代码：002359                   股票简称：北讯集团                   公告编号：2018-027

                        北讯集团股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期已于2018年1月14日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

    公司于2018年2月27日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。

    公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二人，职工代表监事一人。公司监事会提名顾明明女士、袁健先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历详见附件。

    经审查，以上方案不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。 上述非职工监事候选人需提交股东大会审议，股东大会需采取累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                                                 北讯集团股份有限公司监事会

                                                                      二�一八年二月二十八日

附件： 第五届监事会监事候选人简历

    顾明明女士：：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司总经理，现任公司监事、监事会主席、北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总监。

    顾明明女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    袁健先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学软件工程专业本科。袁健先生具有计算机软件工程、系统集成、无线通信等专业背景，从事多年无线宽带网建设和运营工作，具有丰富的运营管理经验。曾任上海全通诺特通信技术有限公司副总经理，北讯电信（上海）有限公司副总经理，现任公司监事、北讯电信股份有限公司副总裁、华东区总监。

    袁健先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。