深圳赫美集团股份有限公司                     第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356          证券简称：赫美集团         公告编号：2018-015

                      深圳赫美集团股份有限公司

        第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年2月14日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

    董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

    公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。董事会关于公司2017 年度计提资产减值准备合理性的说明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司

第四届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

深圳赫美集团股份有限公司                     第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

    为保证董事会各专门委员会能够更好地契合公司国际高端品牌运营服务商的战略,现根据公司实际情况调整第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员如下：

    变更前战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、刘睿、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）；

    变更后战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、于阳、梁加祈、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）。

    变更前审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、刘睿；

    变更后审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、李波。

    变更前薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、李波、葛勇（独立董事）；

    变更后薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、于阳、葛勇（独立董事）。

    公司调整后的第四届董事会各专门委员会成员任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

    特此公告。

                                                    深圳赫美集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二�一八年二月二十八日