宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告

 证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业                编号：临2018-010

                         宜宾纸业股份有限公司

            第九届董事会第五十五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十五次会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年2月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

    表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

    该议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。

    2、审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

    具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2017年年度报告》全文。

    表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。

    该议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。

    3、审议并通过了《公司2017年年度财务决算报告》

    表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    该议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。

    4、审议并通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现

净利润为92,464,659.40元，年初未分配利润-161,099,104.48元，截止本报告期期

末，可供投资者分配利润为-68,634,445.08元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前

年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2017年度公司不进行利润

                                                  宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告

分配，也不实行资本公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    该议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。

    5、审议并通过了《关于聘请2018年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务

审计机构和内控审计机构。

    表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    该议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。

    6、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》

    全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2017年度内部控制评价报告〉》

    表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    7、审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会有关事项的议案》

    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股

份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

    表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    8、会议还听取了《宜宾纸业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》和《宜

宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

    全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》和《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

    特此公告。

                                             宜宾纸业股份有限公司董事会

                                                 二○一八年二月二十八日