证券代码：002445             证券简称：中南文化                 公告编号：2018－006

                    中南红文化集团股份有限公司

      关于控股股东提议2017年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日收

到公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，具体情况公告如下：

一、本次提案的具体内容

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力，并结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果。在符合利润分配要求的前提下，中南重工集团提出2017年度利润分配预案，具体如下：

    拟以实施分配的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红

利0.4元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

二、本次提案程序

    公司董事会收到中南重工集团提议的《2017 年度利润分配及资本公积金转

增股本预案》后，召集及电话通知了半数以上董事对该预案进行了讨论，与会董事认为：该预案充分考虑了广大中小投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度对于利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关承诺

    与会董事承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

    提议人中南重工集团承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

证券代码：002445             证券简称：中南文化                 公告编号：2018－006

四、特别说明

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2017年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告

                                           中南红文化集团股份有限公司董事会

                                                               2018年2月28日