证券简称：中兴商业             证券代码：000715           公告编号：ZXSY2018-07

          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十次会议通知于2018年2月22日以书面及电子邮件方式发出，会议于2018年2月27日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事 9 名，实际参加表决董事 9名（其中，董事吴子富先生、刘思军先生、吕伟顺先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事高仲先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：

     1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意选举徐晓勇先生为公司第六届董事会董事长。

     2、《关于增补董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案》     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补徐晓勇先生为董事会战略委员会委员，并选举为主任委员。

     补选后，董事会战略委员会委员为：徐晓勇先生、朱会君女

士、吴子富先生、刘思军先生、朱舫女士，徐晓勇先生担任主任委员。

     3、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补徐晓勇先生为董事会提名委员会委员。

     补选后，董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先

生、徐晓勇先生，赵希男先生担任主任委员。

     4、《关于聘任公司总裁的议案》

     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任徐晓勇先生为公司总裁（个人简历附后）。

     独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2018年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告

                       中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                         董    事    会

                                       2018年2月28日

附：个人简历

徐晓勇，男，1976年出生，硕士研究生。2007年7月至 2011年 3

月任沈阳市苏家屯区政府副区长；2011年3月至2012年12月任沈

阳市苏家屯区委常委、政法委书记；2012年12月至2016年3月任

沈阳市苏家屯区委常委、政府常务副区长；2016年 3 月至 2017年

12 月任沈阳市苏家屯区委副书记；现任中兴―沈阳商业大厦（集

团）股份有限公司党委书记，第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、总裁。

截止目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。