证券代码：000012；200012                                公告编号：2018-006

证券简称：南玻A；南玻B

                       中国南玻集团股份有限公司

           关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2018年第一次临时

股东大会。

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间

    ①现场会议召开时间为：2018年3月15日下午14:30

    ②网络投票时间为：2018年3月14日～2018年3月15日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月15

日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3

月14日下午15:00至2018年3月15日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2018年3月8日

     B股股东应在2018年3月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早

买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

    ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    ②公司董事、监事和高级管理人员；

    ③公司聘请的律师；

    ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

    审议《关于变更会计师事务所的议案》

    注①：该提案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，详细内容请见公司于2018年2月28日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    注②：该提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

                                                                    备注

       提案编码                提案名称                    该列打勾的栏目

                                                                  可以投票

 非累积投票提案

        1.00            关于变更会计师事务所的议案              √

四、会议登记等事项

1、登记手续：

    ①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

3、登记时间：2018年3月14日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式：

    联系人：陈春燕

    电话：（86）755-26860666

    传真：（86）755-26860685

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

    公司第八届董事会临时会议决议。

                                               中国南玻集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二�一八年二月二十八日

附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一．  网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南

玻投票”。

    2. 议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

                    表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                  备注

         提案编码                 提案名称             该列打勾的栏目可

                                                                以投票

    非累积投票提案

          1.00          关于变更会计师事务所的议案           √

    （2）填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

    （3）本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年3月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月14日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月15日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                                   授权委托书

    兹委托   先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2018年第一

次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐号：                           持股数：                股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

   提案编码            提案名称              备注      同意    反对   弃权

                                            该列打勾的

                                            栏目可以投

                                                票

  非累积投票

     提案

     1.00     关于变更会计师事务所的议        √

               案

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

    □可以    □不可以

                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                      委托日期：二○一八年月日