证券代码：002240          证券简称：威华股份         公告编号：2018-022

                       广东威华股份有限公司

                 关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开的第

六届董事会第十三次会议分别审议通过了聘任部分高级管理人员的议案，具体情况公告如下：

    一、聘任周�t先生为公司总经理

    2017年1月19日，周�t先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职

后，周�t先生继续担任公司董事职务。鉴于周�t先生拥有丰富的管理能力和经验，对有色金属、锂电新能源材料等领域有着深刻的理解和深厚的沉淀，经公司于2018年2月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意聘任周�t先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。周�t先生的简历附后。

    周�t先生自2017年1月19日辞去副总经理后至今，未买卖公司股票，不违

反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    二、聘任方轶先生为公司常务副总经理

    经公司于2018年2月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公

司董事会同意聘任方轶先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。方轶先生的简历附后。

    三、聘任姚开林先生为公司副总经理

    经公司于2018年2月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意聘任姚开林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。姚开林先生的简历附后。

    公司独立董事对第六届董事会第十三次会议审议的聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                         广东威华股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       二�一八年二月二十七日

附：周�t先生、方轶先生、姚开林先生简历

    周�t先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994年-1998年任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年-2001年西南财经大学脱产学习；2001年-2009年任深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；2009年-2011年任深圳市瑞通投资有限公司副总裁；2011年-2015年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015年6月-2015年12月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理；2016年4月-2017年1月任公司副总经理；2017年2月-2018年1月任深圳盛屯集团有限公司副总裁。现任公司董事，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川致远锂业有限公司董事。

    周�t先生未持有公司股份，与除公司控股股东、实际控制人之外的其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周�t先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，周�t先生不属于失信被执行人。

    方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员，北京市商周文化有限公司副经理，TCL集团金能电池有限公司采购部长，德赛集团德赛电池有限公司商务部经理，深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。

现任公司副总经理，兼任四川致远锂业有限公司董事长、江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川盛威致远锂业有限公司执行董事兼总经理。

    方轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方轶先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，方轶先生不属于失信被执行人。

    姚开林先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任四川美丰股份有限公司技术设备科科长；四川天齐锂业股份有限公司总经理；山东瑞福锂业有限公司总经理；四川振中锂业科技有限公司总经理；现任四川致远锂业有限公司总经理。

    姚开林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。姚开林先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

经查询最高人民法院网，姚开林先生不属于失信被执行人。