证券代码：000409              证券简称：山东地矿              公告编号：2018-014

                          山东地矿股份有限公司

                     关于改聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、改聘会计师事务所的情况说明

    公司原拟聘任的审计机构北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）由于年报审计任务繁重，近期无法按公司要求的时间派出足够的审计人员进行现场审计，为确保公司年报披露工作如期推进，经双方充分沟通，中证天通不再承接公司2017年度财务报表和内部控制审计委托。

    经公司董事会审计委员会审慎调查，提议改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司2017年度财务和内部控制审计机构。

    公司董事会同意改聘2017年度审计机构，同意聘用山东和信为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据市场行情等因素具体协商确定。

    二、拟聘会计师事务所概况

    1.名称：山东和信会计事务所（特殊普通合伙）

    2.统一社会信用代码：913701000611889323

    3.住所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

    4.执行事务合伙人：王晖

    5.成立日期：2013年04月23日

    6.合伙期限：2013年04月23日至2033年04月23日

    7.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    8.资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；会计师事务所执业证书。

    三、更换会计师事务所履行的程序说明

    1.公司董事会审计委员会对山东和信进行了充分了解、调查，同意改聘会计师事务所，聘任山东和信为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    2.公司于2018年2月27日召开了第九届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任山东和信为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    3.本次改聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

    四、独立董事独立意见

    1.独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

    经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

    2.独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下：

    经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司拟改聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    五、 备查文件

    1.公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议；

    2.公司独立董事意见；

    3.山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）资质证书。

    特此公告。

                                                        山东地矿股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2018年2月27日