公告编号：2018-008
证券代码：834269 证券简称：创源环境 主办券商：国元证券
浙江创源环境科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾，并提出了 2018 年度工作展望。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
监事会工作报告就 2017 年监事会日常工作情况、公司依法运作
情况、检查公司财务情况、关联交易情况等事项作出报告。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》
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1.议案内容
该议案详见公司 2018 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn)发布的《2017 年年度报告》（公告编号：
2018-001）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算
情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，股份公司 2017 年
度实现归属于母公司净利润 10,957,769.90 元。为保障公司稳定、健
康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于 2017 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年
度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于制定

 的议案》
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1.议案内容
为了进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准
确性、完整性和及时性，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，
提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，制定本
制度，该议案详见公司 2018 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn)发布的《浙江创源环境科技股份有限公
司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换
届选举，经董事会研究决定现提名陈晓军先生、李剑峰先生、肖敏先
生、张吕峥先生、叶建先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届
董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选
举，经监事会研究决定提名胡燕女士、郁燕萍女士为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2017 年年度股东
大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师姓名：丁天、叶远迪
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结论性意见：公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有
效。
四、备查文件目录
1. 经股东签字确认的《浙江创源环境科技股份有限公司 2017 年度股
东大会会议决议》；
2. 上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于浙江创源环境科技
股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》
浙江创源环境科技股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 27 日
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