上海绿庭投资控股集团股份有限公司

        2018年第一次临时股东大会

       文    件    资    料

               二○一八年三月七日

                            会议议程

一、报告股东大会出席情况

二、宣布股东大会正式开始

三、议案审议

1、《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

2、《关于董事会换届选举的议案》

3、《关于监事会换届选举的议案》

4、《关于董事和监事津贴的议案》

四、议案表决

[休息15分钟]

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束

                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

           关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

各位股东：

    根据公司战略发展需要，公司计划利用在不动产投资、运营及服务等方面的优势发展长租公寓、租赁型物业、持有型物业等符合国家房地产政策鼓励方向的相关业务。对此，公司拟增加相应的经营范围，并修订《公司章程》第十三条相关规定，具体如下：

    原文为：“第十三条  经公司登记机关核准，公司的经营范围是投资管理；投

资信息咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技咨询与服务；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口；自有房屋的出租；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

    建议增加经营范围内容：“物业管理；房地产经纪；住房租赁经营；园区管理服务；商业综合体管理服务。”

    增加后修订为：“第十三条  经公司登记机关核准，公司的经营范围是投资管

理；物业管理；房地产经纪；住房租赁经营；自有房屋的出租；园区管理服务；商业综合体管理服务；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）；投资信息咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技咨询与服务；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。本条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。

    以上议案，提请股东大会审议。

                                                                              董事会

                                                                    2018年3月7日

                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

                     关于董事会换届选举的议案

各位股东：

    作为上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”）持股15.70%

的股东，绿庭（香港）有限公司按照上市公司股东大会的有关规定，于2018年2月

24日书面向本次股东大会召集人提出临时提案《关于董事会换届选举的议案》，具

体如下：

    提名龙炼先生、林鹏程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、顾勇先生、夏�D先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生等九人担任公司第九届董事会董事候选人，其中：夏�D先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生等三人为独立董事候选人。

    本次董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。董事候选人简历及持有公司股票情况见附件。

    公司对绿庭投资第八届董事会成员在担任董事期间为上市公司所作出的贡献表示感谢！

    以上议案，提请股东大会审议。

                                                              绿庭（香港）有限公司

                                                                    2018年3月7日

                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

    附件：董事候选人简历

    龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管

理硕士研究生学历。现任本公司董事兼总裁，复旦大学证券研究所特聘研究员。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事等。

    龙炼先生自2017年8月3日之前在本公司的第一大股东及实际控制人的关联企

业曾担任董事高管等职。自2017年8月3日后龙炼先生已辞去在第一大股东及实际

控制人的关联企业的一切职务，目前其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。

龙炼先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    林鹏程，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国哥伦

比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司总裁助理。曾任上海联和金融

信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理等。

    林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    盛旭春，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现

任本公司总裁助理，投资部总经理，兼任。曾任上海浦东建筑设计研究院设计、项目负责人，上海绿庭集团有限公司设计部总经理、投资部总经理、产品部总经理、松江区域总经理、河南区域总经理，开封绿庭房地产开发有限公司经理等。

    盛旭春先生于2018年2月24日辞去了开封绿庭房地产开发有限公司经理职务。

自2018年2月24日起盛旭春先生在本公司的第一大股东及实际控制人的关联企业

未担任任何职务，目前其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。盛旭春先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    毛德良，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大

学，硕士学位。现任本公司董事，上海工艺美术职业学院 WPP学院副院长。曾任上

海神行策划有限公司董事长，上海广播电视报业经营公司市场总监，复旦大学上海                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

视觉艺术学院广播电视编导学科负责人等。

    毛德良先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    林斌，男，1962年11月出生，加拿大国籍，多伦多大学建筑学学士，加拿大皇

家建筑师协会会员，不列颠哥伦比亚建筑协会会员。现任莱德奥林国际设计公司合伙人。曾任B+H建筑设计事务所多伦多/上海合伙人等。林斌先生在概念设计、设计深化和合同管理方面有着30余年的丰富经验，其中在中国的项目经验长达十四年之久。作为资深项目总监，林斌先生将其对市场的卓越洞察力运用在中加两国各类大型综合体项目中，项目类型横跨商业、教育、酒店和住宅。

    林斌先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    顾勇，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通

大学管理学院，大学学历。现任本公司董事，上海绿庭科创生态科技有限公司董事，上海绿庭集团有限公司董事兼总裁助理。曾任上海四季生态科技有限公司常务副总经理，上海四季生态科技有限公司董事长，上海绿洲企业发展有限公司董事长等。

    顾勇先生在本公司实际控制人关联企业任董事等职位，目前其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。顾勇先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    夏�D，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算机

本科毕业，中欧国际工商学院EMBA研究生学历。现任上海欣元投资管理咨询有限公

司创始合伙人。曾任联想投资董事总经理、合伙人，资和信电子支付有限公司副总裁兼华东区总裁，三胞集团执行副总裁，上海创业接力集团副总裁等。夏�D先生长期从事于企业管理，风险投资，商业模式研究等领域，在该领域具有丰富的专业能力和经验。

    夏�D先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    鲍勇剑，男，1966年5月出生，加拿大国籍，本科毕业于复旦大学国际政治系，

在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。现任本公司独立董事，万华化学集团股份有限公司独立董事，加拿大莱桥大学（University ofLethbridge） 管理学                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

院副教授（终身职)，复旦大学管理学院 EMBA项目特聘教授，曾任美国南加州大学

亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问，天平汽车保险的独立董事，南京大学国际商学院客座教授等。

鲍勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所着名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括企业竞争战略，变革管理、产业创新、危机管理等。

    鲍勇剑先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘昭衡，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学财务

管理硕士研究生学历，中国注册会计师。现任新华联矿业有限公司总裁。曾任光大证券有限责任公司投行项目经理，上海瑞兆实业有限责任公司副总经理，西部矿业股份有限公司（601168）总裁，盛达集团副总经理等。刘昭衡先生长期从事企业管理等工作，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，对企业财务和投资管理等具有专业的知识和丰富的管理经验。

    刘昭衡先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

                     关于监事会换届选举的议案

各位股东：

    作为上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”）持股15.70%

的股东，绿庭（香港）有限公司按照上市公司股东大会的有关规定，于2018年2月

24日书面向本次股东大会召集人提出临时提案《关于监事会换届选举的议案》，具

体如下：

    提名贺小勇先生、杨蕾女士等二人担任公司第九届监事会监事候选人。

    本次监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历及持有公司股票情况见附件。

    公司对绿庭投资第八届监事会成员在担任监事期间为上市公司所作出的贡献表示感谢！

    以上议案，提请股东大会审议。

                                                              绿庭（香港）有限公司

                                                                    2018年3月7日

                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

附件：监事候选人简历

    贺小勇，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法博

士。2012年至今贺小勇先生一直担任华东政法大学国际法学院教授，图书馆馆长。

    贺小勇先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨蕾，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2009

年至今杨蕾女士一直担任公司总裁办公室主任。

    杨蕾女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司A

股股票100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                            上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料

                     关于董事和监事津贴的议案

各位股东：

    作为上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”）持股15.70%

的股东，绿庭（香港）有限公司按照上市公司股东大会的有关规定，于2018年2月

24日书面向本次股东大会召集人提出临时提案《关于董事和监事津贴的议案》，具

体如下：

    第九届董监事津贴标准拟定如下：

    1、独立董事：每人人民币12万/年（税前）；

    2、外部非独立董事：每人人民币6万/年（税前）；

    3、外部监事：每人人民币6万/年（税前）；

    4、内部董监事和职工监事按其在上市公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

    本议案所称“外部非独立董事、外部监事”是指：除担任上市公司董事或监事职务外不在上市公司担任其他职务的董事或监事。

    以上议案，提请股东大会审议。

                                                              绿庭（香港）有限公司

                                                                    2018年3月7日