首钢股份:六届五次董事会决议公告
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摘要:证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2018-002 北京首钢股份有限公司 六届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2018-002
北京首钢股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届五次董事会会议通知于2018年2月14日以书面及电子邮件的形式发出。 2、会议于2018年2月27日在首钢月季园二楼大会议室召开。 3、会议应到董事10人,实到董事6人。王相禹董事因公未出席会议,委托邱银富董事代为出席并行使表决权;李明董事因公未出席会议,委托刘建辉董事代为出席并行使表决权;尹田独立董事因公未出席会议,委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权;张斌独立董事因公未出席会议,委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。
4、会议由赵民革董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的议案》
该议案属于关联交易,关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相禹、李明回避表决,由5位独立董事进行表决。该议案以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过。该事项已事先征得独立董事同意,并
对此发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会批准。
议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布的《关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的公告》。
议案二、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》
该议案以同意10票,反对0票,弃权0票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布的《2018年度第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、授权委托书;
3、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2018年2月27日
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