海联讯:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2018-016 深圳海联讯科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2018-016
深圳海联讯科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018年2月27日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30―11:30,下午13:00―至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区
3a层公司会议室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、会议主持人:独立董事龙哲先生。因董事长章文藻先生(兼董事会秘书)因公出差,且公司未设副董事长,据此,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司半数以上董事共同推举独立董事龙哲先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共4名,代表股
份97,933,265股,占公司总股本的29.2338%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人,代表
股份97,926,765股,占公司总股本的29.2319%;通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统投票的股东共 1 人,代表股份 6,500 股,占公司股份总数
0.0019%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东 1 人,代表股份 6,500 股,占公司股份总数
0.0019%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:有效表决票97,933,265票,同意票为97,933,265票,占出席会
议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占出席会议有表决权股份总数的
0%;弃权票为0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意票为6,500票,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占出席会议中小股东有表决权股
份总数的0%;弃权票为0票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师马继辉、陈静现场见证本次会议并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2018年第一次
临时股东大会决议》;
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2018年2月27日
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