证券代码：000683          证券简称：远兴能源         公告编号：2018-014

                 内蒙古远兴能源股份有限公司

           关于召开2017年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2017年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    公司七届十三次董事会会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 3

月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2018年3月16日

    （七）出席对象：

    1、于2018年3月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

    1、《2017年度董事会工作报告》

    2、《2017年度监事会工作报告》

    3、《2017年度财务决算报告》

    4、《2017年年度报告及摘要》

    5、《2017年度利润分配预案》

    6、《2017年度内部控制评价报告》

    7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》

    8、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    9、《关于续聘年度审计机构的议案》

    （二）说明

    1、以上议案已经公司七届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2018

年2月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

    3、公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表如下：

                                                                         备注

提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏

                                                                      目可以投票

  100    总提案                                                        √

  1.00    《2017年度董事会工作报告》                                    √

  2.00    《2017年度监事会工作报告》                                    √

  3.00    《2017年度财务决算报告》                                      √

  4.00    《2017年年度报告及摘要》                                      √

  5.00    《2017年度利润分配预案》                                      √

  6.00    《2017年度内部控制评价报告》                                  √

                                                                         备注

提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏

                                                                      目可以投票

  7.00    《关于2018年日常关联交易预计的议案》                         √

  8.00    《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》           √

  9.00    《关于续聘年度审计机构的议案》                                √

    四、现场会议登记等事项

    （一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

    （二）登记时间：2018年3月22日9:00-11:30、14:30-17:00。

    （三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

    （四）登记办法

    1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2018

年3月22日17:00时前送达或传真至公司。

    4、授权委托书格式详见附件2。

    （五）会议联系方式

    联系 人：陈月青、杨祥

    联系电话：0477-8139874

    联系传真：0477-8139833

    电子邮箱：yxny@berun.cc

    联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

    邮    编：017000

    （六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    公司七届十三次董事会决议。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书

                                           内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

                                                   二○一八年二月二十六日

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018年3月23日交易时间，即9:30―11:30、13:00―15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召

开前一日）15:00，结束时间为2018年3月23日（现场股东大会结束日）15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

                                  授权委托书

       兹授权委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远

  兴能源股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就

  下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

                                                           备注            表决意见

提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏目

                                                          可以投票     同意  反对  弃权

  100     总提案                                           √

 1.00    《2017年度董事会工作报告》                       √

 2.00    《2017年度监事会工作报告》                       √

 3.00    《2017年度财务决算报告》                         √

 4.00    《2017年年度报告及摘要》                         √

 5.00    《2017年度利润分配预案》                         √

 6.00    《2017年度内部控制评价报告》                     √

 7.00    《关于2018年日常关联交易预计的议案》             √

 8.00    《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的         √

          专项报告》

 9.00    《关于续聘年度审计机构的议案》                   √

  委托人名称/姓名（签章）：

  委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

  委托人股票账户号码：                  委托人持股数量：

  受托人签名：                            受托人身份证号码：

  委托日期：        年    月    日

  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

      2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

      3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。