公告编号：2018-018

证券代码：834765         证券简称：美之高          主办券商：华创证券

                深圳市美之高科技股份有限公司

关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况

                               的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美 之高”）董事会对公司2017年年度募集资金使用情况进行了专项检查，具体情况如下：

      一、 募集资金基本情况

      2016年12月20日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了

 《关于

 的议案》，发行股票数量不超过5,000,000股

（含），不低于每股人民币 8.18元，募集资金总额不超过

 42,000,000.00元（含），发行对象为包括不超过35名符合全国中

 小企业股份转让系统《投资者适当性管理》相关规定的投资者。

      2017年1月5日，该方案经公司2017年第一次临时股东大会

 审议通过，广东信达律师事务所对本次股票发行出具法律意见书。

                                                           公告编号：2018-018

截止2017年1月23日，宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资

管理中心(有限合伙)缴款人民币2,501.60万元、自然人吴志泽缴款

人民币1,484.00万元，本次拟募集资金3,985.60万已全部募足。

2017年2月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事

项出具信会师报字【2017】第ZI10038号验资报告。截止本报告披

露前，本次股票发行已办理完毕股份登记和工商变更登记。具体内容详见公告2016-035、2016-036、2016-037、2016-038、2016-040、2016-041、2017-002、2017-004、2017-013、2017-014。

     二、募集资金存放管理情况

     公司于2017年1月所募集资金，均要求入资到募集资金专项账

户，具体账户情况如下：

     账户名称：深圳市美之高科技股份有限公司

     开户银行：中国银行深圳文锦渡支行

     银行账号：7718 6838 8211

     三、募集资金的使用情况

     公司已专门制定了《募集资金管理制度》并与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》。公司本次发行符合募集资金专户管理要求。

     2017年1月所募集资金按照公司董事会决议通过的募集资金

的用途用于补充公司流动资金，扩张公司业务，优化公司财务结构。

截止2017年12月31日，本公司所募集的资金已使用完毕。具体募

集资金使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

                                                               公告编号：2018-018

                      募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

                                                                        单位：万元

募集资金总额                        3,985.60  本年度投入募集资金总额          3,985.60

变更用途的募集资金总额                     -  已累计投入募集资金总额          3,985.60

变更用途的募集资金总额比例                 -

                    募集资金  2017年实际投截止2017年  是否达到预  项目可行性是否

承诺投资项目        投资总额  入金额         12月末累计  计效益      发生重大变化

                                               投入金额

补充公司流动资金     3,985.60       3,985.60     3,985.60是          否

       合计          3,985.60       3,985.60     3,985.60

         本次募集资金补充公司流动后，于2017年3月至4月30日向

    供应商支付货款等共计3,985.60万，其中：支付深圳市德亿铁线制

    品有限公司1,067.98万货款、支付惠州市惠阳区新圩龙鑫鸿五金制

    品厂328万货款、支付深圳市玮冠科技有限公司282.70万货款、支

    付深圳市盛达丰五金制品有限公司191.40万货款、支付东莞市宜高

    家居科技有限公司164.60万货款、支付鸿冠利包装（深圳）有限公

    司171.60万货款、支付东莞市裕锋五金制品有限公司167.20万货

    款、支付深圳市中亿鑫五金制品有限公司150.9万货款。

         四、 变更募集资金投资项目的使用情况

         公司不存在变更募集资金投资项目的情况

         五、其他需要说明事项

         公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金违规使用行为。

                                              深圳市美之高科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2018年2月27日