证券代码：002697          证券简称：红旗连锁         公告编号：2018-014

                      成都红旗连锁股份有限公司

               关于全资子公司新增关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、  关联交易概述

    因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都红旗连锁批发有限公司（以下简称“批发公司”）拟分别与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司（以下简称“彩食鲜”）、富平云商供应链管理有限公司（以下简称“富平云商”）、福建永辉现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）新增关联交易，签署《商品经销合同》，有效期均为2018年1月1日至2018年12月31日。

    2018年2月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与关联方签署

 的

议案》，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。

    永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司 5%以上股东，现

代农业系永辉超市全资子公司、彩食鲜系永辉超市全资孙公司、富平云商系永辉超市控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。

    本次关联交易系公司与永辉超市展开战略合作，采购生鲜产品，本次签署的《商品经销合同》无具体采购金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，该事项需交股东大会审议，关联股东永辉超市股份有限公司须在股东大会上回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、  关联方基本情况及关联关系

     （一）四川彩食鲜供应链管理有限公司

    法定代表人:游达

    注册资本：（人民币）壹亿元

    经营范围：供应链管理服务：。水果、蔬菜批发及零售，肉、禽、蛋、奶及水产品批发及零售；食品加工、食品销售；代收、代缴水电费；物业管理（不含保安）、仓储服务（不含危险化学品）、农产品加工销售；销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、服装、体育用品及器材、工艺美术品（不含文物）、五金交电、仪器仪表、家电、建筑材料（不含砂石）、玩具、皮具、橡胶制品、卫生洁具、餐具、纸制品、化妆品、鞋帽、计算机软件及辅助器材、家用电器、针纺织品、消防器材、床上用品、办公用品[依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动]。

    彩食鲜系永辉超市全资孙公司。

    （二）富平云商供应链管理有限公司

    法定代表人:吴光旺

    注册资本：贰亿元人民币

    经营范围：许可经营项目：。一般经营项目：计算机软硬件的研发、设计、制作，以服务外包形式从事计算机数据处理，计算机系统集成的设计、调试、维护，并提供相关的技术咨询和服务；电子商务服务；家具及家居用品、家用和数码产品及其配件、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、金银饰品、工艺品及收藏品（文物除外）、五金制品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）和乳制品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、食用农产品、酒类、消防器材、通讯设备、建筑及装修材料、花卉、宠物用品；财务管理咨询，商务信息咨询（不含证券、期货等需审批的项目）；货运服务、仓储服务（除危险化学品）、展示展览；物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    富平云商系永辉超市控股子公司。

    （三）福建永辉现代农业发展有限公司

    法定代表人:林建华

    注册资本：壹仟万圆整

    经营范围：农作物种植；水产品养殖（以上经营范围另设分支机构经营）；初级农产品、食品、水产品的销售；水电销售；物业管理；仓储服务；计算机信息咨询、财务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    现代农业系永辉超市全资子公司。

    （二）履约能力分析

    彩食鲜、富平云商、现代农业均为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

     三、  交易协议的主要内容

     (一)  与彩食鲜的关联交易

      1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

      2、结算方式：彩食鲜送货到公司指定地点后，双方进行对账，彩食鲜根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。

     (二)  与富平云商的关联交易

     1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

     2、结算方式：富平云商送货到公司指定地点后，双方进行对账，富平云商根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。

     (三)  与现代农业的关联交易

     1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

     2、结算方式：现代农业送货到公司指定地点后，双方进行对账，现代农业根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。

     四、  关联交易的影响

    公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

    本次关联交易系公司与永辉超市展开战略合作，目的在于强化公司生鲜项目的经营，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

     五、  独立董事事前认可和独立意见

    独立董事事前认可意见：

    公司全资子公司拟分别与关联方签署《商品经销合同》。事前已向我们提交了相关资料，经我们审查，我们认为：公司全资子公司签署上述《商品经销合同》是为了满足公司生产经营的需要，交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

    独立董事独立意见：

    《关于全资子公司与关联方签署
 
  的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 公司全资子公司分别与关联方签署《商品经销合同》是公司经营所需，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会审议和表决该议案的程序合法有效。 六、 备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议 2、第三届监事会第十五次会议决议 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见 4、独立董事关于关联交易的独立意见 5、《商品经销合同》 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十七日