公告编号：2018-012

证券代码：834325          证券简称：天行股份         主办券商：联讯证券

               北京天行天下科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月25日

     2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园8号楼

2503公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：杜华

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

                                                            公告编号：2018-012

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

     2017年12月29日第一届董事会第十三次会议审议通过了如下

议案：经公司整体业务发展规划需要，经公司综合评议并研究决定，公司决定更换会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，负责公司财务报告的审计。公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）,在为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业能力及勤勉尽责的精神，公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的努力表示衷心的感谢。

     按照公司章程规定，此议案尚需股东大会审议通过。

2.议案表决结果：

     同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京天行天下科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》。

                     公告编号：2018-012

   北京天行天下科技股份有限公司

                                  董事会

                     2018年2月27日