证券代码：831845         证券简称：新马精密          主办券商：中投证券

            马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年2月24日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：时勇

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的82.30%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于马鞍山市新马精密铝业股份有限公司向王兰霞借款》的议案

    1、议案内容

     为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟向王兰霞借款1000万元人民币，借款期不超过1年。

     2、议案表决结果：

     同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     无

(二)审议通过《关于公司股东时勇为公司借款提供担保》的议案1、议案内容

     为满足公司经营发展需要，确保业务发展的资金需要，公司股东时勇以持有的公司2,760,000股股份向王兰霞1000万元人民币借款提供连带担保，期限为1年。

     2、议案表决结果：

     同意股数11,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     出席此次会议的时勇、徐炜回避表决,回避股数 8,400,000 股,

其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(三)审议通过《关于公司股东尚东栋为公司借款提供担保》的议案1、议案内容

     为满足公司经营发展需要，确保业务发展的资金需要，公司股东尚东栋以持有的公司2,460,000股股份向王兰霞1000万元人民币借款提供连带担保，期限为1年。

     2、议案表决结果：

     同意股数14,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     出席此次会议的尚东栋回避表决,回避股数 5,800,000 股,其所

代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(四)审议通过《关于公司股东徐炜为公司借款提供担保》的议案1、议案内容

     为满足公司经营发展需要，确保业务发展的资金需要，公司股东徐炜以持有的公司780,000股股份向王兰霞1000万元人民币借款提供连带担保，期限为1年。

     2、议案表决结果：

     同意股数11,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     出席此次会议的时勇、徐炜回避表决,回避股数 8,400,000 股,

其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

四、备查文件目录

     （一）2018年第一次临时股东大会决议

     （二）第一届董事会第十一次会议决议

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                                                                      董事会

                                                            2018年2月24日