601226:华电重工2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:华电重工
摘要:证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2018-013 华电重工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2018-013
华电重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年2月26日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号
华电发展大厦B座11层1110会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 768,238,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
66.5141
总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙青松先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,副董事长霍利先生、独立董事
陈磊先生、郑新业先生均因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事闫平先生因工作原因未能
出席会议;
3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议,其
他3名公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和
2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 39,056,509 99.8432 61,300 0.1568 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于补选公司董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
2.01 赵胜国 767,926,870 99.9594 是
3、 《关于补选公司监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
3.01 徐磊 767,486,870 99.9022 是
3.02 杨和俊 767,486,870 99.9022 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
关于公司2017年
度日常关联交易
1 执行情况和2018 39,056,509 99.8432 61,300 0.1568 0 0.0000
年度日常关联交
易预计的议案
关于补选公司董
2.01 事的议案 候选 38,806,514 99.2042
人:赵胜国
关于补选公司监
3.01 事的议案 候选 38,366,514 98.0794
人:徐磊
关于补选公司监
3.02 事的议案 候选 38,366,514 98.0794
人:杨和俊
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1涉及关联交易,涉及的关联股东为中国华电
科工集团有限公司。在对议案1的表决中,关联股东中国华电科工集
团有限公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事
务所
律师:张荣胜、郑晴天
2、 律师鉴证结论意见:
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 华电重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书
华电重工股份有限公司
2018年2月26日
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