证券代码：300135        证券简称：宝利国际      公告编号：2018-007

                    江苏宝利国际投资股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1

月31日发布《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本

情况如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （三）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2018年2月26日下午14:00

    网络投票时间：2018年2月25日-2018年2月26日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月

26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间

的任意时间。

    （四）会议地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室。

    （五）会议主持人：周德洪先生

    （六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份

330,922,098股，占公司有表决权股份总数的35.9073%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表5人，所持股份330,783,798股，占公司总股本的35.8923%；参

加网络投票的股东2人，所持股份138,300股，占公司总股本的0.0150%。

    出席本次会议的中小股东及股东代表共4人，所持股份3,711,120股，占公

司总股本的0.4027%。

    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意330,785,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9586%；反对137,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东

表决结果：同意 3,574,120 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

96.3084%；反对 137,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

3.6916%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

    2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

    表决结果：同意330,785,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9586%；反对137,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东

表决结果：同意 3,574,120 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

96.3084%；反对 137,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

3.6916%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

    3、审议通过《关于修改

 的议案》。

    表决结果：同意330,785,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9586%；反对137,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东

表决结果：同意 3,574,120 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

96.3084%；反对 137,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

3.6916%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：李鹏、王伟建

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2018年

第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告

                                        江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

                                                            2018年2月26日