景嘉微:关于2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的更正公告
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摘要:证券代码:300474 证券简称:景嘉微 公告编号:2018-045 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于2017年年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
证券代码:300474 证券简称:景嘉微 公告编号:2018-045
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时议案
暨股东大会补充通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月23日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2017年年度股东大会增
加临时议案暨股东大会补充通知的公告》,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以更正,相关内容如下:
更正前:
附件二:
长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2018年3月6日召开的
长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会股东大会,并代表本人/公司
依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议 √
案》
审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议 √
2.00 案》
审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议 √
3.00 案》
4.00 审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》 √
5.00 审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议 √
案》
6.00 审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用 √
情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于
的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议 √
案》
9.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员
√
的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》
累积投票议案(采用等额选举)
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的议案》 应选4人
10.01 选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立
√
董事候选人
10.02 选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立
√
董事候选人
10.03 选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立
√
董事候选人
10.04 选举田立松先生为公司第四届董事会非独立
√
董事候选人
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》 应选3人
11.01 选举余小游先生为公司第三届董事会独立董
√
事候选人
11.02 选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事
√
候选人
11.03 选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董
√
事候选人
12.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监
事会非职工监事候选人的议案》 应选2人
12.01 选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工 √
监事候选人
12.02 选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工
√
监事候选人
注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,做出投票指示。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效;
3、单位委托须加盖单位公章。
更正后:
附件二:
长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2018年3月6日召开的
长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本人/公司依照以下
指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议 √
案》
审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议 √
2.00 案》
审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议 √
3.00 案》
4.00 审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》 √
5.00 审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议 √
案》
6.00 审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用 √
情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于
的议案》 8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议 √ 案》 9.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 √ 的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》 累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》 应选4人 10.01 选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立 √ 董事候选人 10.02 选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立 √ 董事候选人 10.03 选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立 √ 董事候选人 10.04 选举田立松先生为公司第四届董事会非独立 √ 董事候选人 11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》 应选3人 11.01 选举余小游先生为公司第三届董事会独立董 √ 事候选人 11.02 选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事 √ 候选人 11.03 选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董 √ 事候选人 12.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监 事会非职工监事候选人的议案》 应选2人 12.01 选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工 √ 监事候选人 12.02 选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工 √ 监事候选人 注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,做出投票指示。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人证券帐户号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名: 受托日期及期限: 说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效; 3、单位委托须加盖单位公章。 除上述更正外,《关于2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通 知的公告》中其他内容不变,并同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意! 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018年02月26日
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