证券代码：200992          证券简称：中鲁B          公告编号：2018-10

                    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

                 2018年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        特别提示：

        1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

        2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

        一、会议召开情况

         1、召开时间：

         （1）现场会议时间：2018年2月26日（周一）下午14：50

         （2）网络投票时间：2018年2月25日-2018年2月26日

         其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26

   日（周一）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。

         通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月25日（周日）

   下午15:00至2018年2月26日（周一）下午15:00期间的任意时间。

         2、现场会议召开地点：济南市和平路43号十一楼会议室

         3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

         4、召集人：公司董事会

         5、现场会议主持人：卢连兴先生

         6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

        二、会议出席情况

        1、股东出席会议情况

                    总体出席情况             现场会议出席情况            网络投票情况

             股                 占该类股                 占该类股              占该类

股东类型     东                 别有表东                 别有表东 代表股份    别有表

             人  代表股份数    决权总人 代表股份数    决权总人数          决权总

             数                 股份数数                 股份数数              股份数

                                 比例                        比例                      比例

总体情况         5    126,168,520   47.42%   5    126,168,520   47.42%   0           0   0.00%

其中：中小投资

者               3        437,200   0.31%   3        437,200   0.31%   0           0   0.00%

内资股东         4    125,991,320   98.38%   4    125,991,320   98.38%   0           0   0.00%

B股股东          1        177,200   0.13%   1        177,200   0.13%   0           0   0.00%

            2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

            三、提案审议表决情况

            大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

            1、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案

            本议案涉及关联交易，关联股东山东省国有资产投资控股有限公司（持股数量       88000000股）回避表决。

            表决情况如下：

    股东类型        代表股份             同意                  反对                弃权

                                           票数   比例        票数   比例     票数     比例

总体情况             38,168,520     38,168,520  100.00%         0     0.00%         0     0.00%

其中：中小投资者        437,200       437,200  100.00%         0     0.00%         0     0.00%

内资股东             37,991,320     37,991,320  100.00%         0     0.00%         0     0.00%

B股股东                 177,200       177,200  100.00%         0     0.00%         0     0.00%

             本议案获得通过。

             四、律师出具的法律意见

             北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

             特此公告。

             备查文件目录：

             1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

             2、法律意见书。

                                              山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

                                                     二�一八年二月二十七日