证券代码：002622          证券简称：融钰集团        公告编号：2018-035

                        融钰集团股份有限公司

                     关于聘任公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第四

届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任江平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为：江平先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。江平先生的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任江平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    江平先生简历如下：

    江平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，本科学历。江平

先生于二零零九年至二零一六年期间担任中融国际信托有限公司华南业务总部董事总经理，自二零一六年至二零一八年二月二十三日为止担任中植国际金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长。江平先生参与多个信托项目，主导多起上市公司并购项目，具有广泛的项目渠道及项目实际操作经验，熟悉投资的操作环节及注意事项，具有良好的项目分析判断能力、行业研究能力及强大的风险控制能力。

    江平先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，江

平先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。江平先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

    特此公告。

                                                  融钰集团股份有限公司董事会

                                                       二�一八年二月二十六日