北玻股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
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摘要:证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018006 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018006
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2018年2月20日以专人送达、电子邮件的形式送达
公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年2月26日,洛阳北方玻璃技术股
份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事,董事长高学明主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
关于《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。
2、审议通过了《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
关于《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2018年2月27日
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