600227:赤天化独立董事关于公司聘任董事会秘书之独立意见
来源:赤天化
摘要:贵州赤天化股份有限公司第七届九次董事会会议资料 贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于公司聘任董事会秘书之独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定,我们作
贵州赤天化股份有限公司第七届九次董事会会议资料
贵州赤天化股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书之独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定,我们作为贵州赤天化股份有限公司独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,对公司第七届九次董事会审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况;最近三年未受中国证监会行政处罚;未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此,我们同意聘任先正红女士为公司董事会秘书。
特此说明。
独立董事:
徐 广(签名) 徐广
宋朝学(签名) 宋朝学
范其勇(签名) 范其勇
二○一八年二月二十六日
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