广东四通集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

                     会议资料

               证券代码：603838

                    二�一八年三月五日

                     广东四通集团股份有限公司

              2018年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018年3月5日 下午14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、宣布现场参会人数及所代表股份数

    三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推举股东代表参加计票和监票

    五、宣读和审议议案

         1. 变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

    六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

    七、股东进行书面投票表决

    八、统计现场投票表决情况

    九、宣布现场投票表决结果

    十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

    十一、宣读本次临时股东大会决议

    十二、宣读本次临时股东大会法律意见书

    十三、签署会议文件

    十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

                                   目    录

议案一:变更部分募集资金投资项目实施地点的议案......4

议案一:

            变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

各位股东及股东代表：

    2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证

券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

    根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：

    （1）广东四通营销网络建设项目

    （2）新建开发设计中心建设项目

    （3）新建年产日用瓷2000万件建设项目

    （4）新建年产卫生陶瓷80万件建设项目

    目前，鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷2000万件建设

项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。

    上述议案已经公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会第三次

会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

               广东四通集团股份有限公司董事会

                             二�一八年三月五日