证券代码：831118       证券简称：兰亭科技        主办券商：安信证券

                    深圳市兰亭科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年02月14日

     2.会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区青兰二路6号 公司

会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长 张许昌

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兰亭科技股份有限公司章程》及《深圳市兰亭科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份38,723,925股，占公司股份总数的51.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币2,000万元授信额度的议案》

 （一）议案内容

     因公司日常经营的需要，公司决定向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元授信额度，授信期限为一年。以关联公司上海兰亭化妆品有限公司合法拥有的名下的土地及厂房（房地产证号：沪房地金字（2009）第003284号，沪房地金字（2007）第012400号，）作抵押担保；以公司名下全资子公司洋浦樱秀国际美业有限公司100.00%的股权作担保。实际金额、期限、利率、币种以中国银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

2.议案表决结果

     同意股数 1,107,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     此议案涉及关联交易，出席本次股东大会关联股东张许昌、毛录江、张亚美、钱军、毛红共持表决权股份37,616,454股，回避表决。（二）审议通过《关于取消收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司（LanternEnterprisesLtd.）60%股权的议案》1.议案内容

     由于收购标的方的股东就公司收购深圳市兰亭生物科技有限公司的股权事宜未达成一致意见，因此与深圳市兰亭生物科技有限公司协商取消收购。

2.议案表决结果

     同意股数 1,107,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     此议案涉及关联交易，出席本次股东大会关联股东张许昌、毛录江、张亚美、钱军、毛红共持表决权股份37,616,454股，回避表决。（三）审议了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》（独立董事发表了书面的独立意见）

1．议案内容

     日常关联交易事项：

  交易类型          交易内容               交易方          预计发生金额

               为公司向包商银行深

               圳分行、中国银行深深圳市兰亭生物科

 抵押、保证  圳分行、兴业银行深 技有限公司、上海兰 16,000.00万元以

 担保         圳分行、浦发银行深 亭化妆品有限公司、内

               圳分行借款提供抵押 张许昌、毛红

               及连带保证担保

                                        兰亭实业有限公司

 销售产品     向该公司销售产品     （LanternEnterprises 1,500.00万元以

                                        Ltd.）、广州全伽生物内

                                        科技有限公司

                                        上海兰亭化妆品有

购买原材  为本公司提供原材料 限公司、深圳市赛欧 1,650.00万元以

 料、委托加  及产品代加工服务     细胞生物科技有限内

 工服务                               公司、来丽雅诗商贸

                                        （天津）有限公司

 房屋租赁     本公司为关联方提供深圳市兰亭生物科 5.00万元以内

               办公场所              技有限公司

2．议案表决结果

      同意股数 1,107,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3．回避表决情况

     此议案涉及关联交易，出席本次股东大会关联股东张许昌、毛录江、张亚美、钱军、毛红共持表决权股份37,616,454股，回避表决。三、备查文件目录

1、《深圳市兰亭科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议

决议》

                                             深圳市兰亭科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2018年02月26日