600856:中天能源第八届董事会第七十次会议决议公告
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摘要:证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-006 长春中天能源股份有限公司 第八届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-006
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七十次会议于2018年2月24日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的法治秩序和商业规范,根据《公司章程》及有关规定,董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限:
1.资产抵押审批授权
为取得银行贷款,对被用于抵押的资产账面价值占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的而进行的资产抵押,授权公司董事长审批。
2.对外融资审批授权
对外融资额占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的融资担保项
目,授权公司董事长审批。
3.对外投资、收购、处置资产审批授权
对外投资、收购及处置资产占公司最近一期经审计的净资产总额 10%以内
的投资及收购项目,授权公司董事长审批。
4.上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2018年2月26日
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