广生堂:关于第三届董事会第五次会议决议的公告
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摘要:证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2018020 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2018020
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于 2018年 2月 14 日以邮件形式通知各位董事,于 2018年 2月 23日在福州市软件大道 89 号软件园 B区 10 号楼 B 座二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,9 名董事全部参与了表决,符合《公司法》和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》
取消原定于 2018年 2月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会,详
见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消 2018 年第二
次临时股东大会的公告》(公告编号:2018021)。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2018年 2月23日
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