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茂业通信:第七届董事会2018年第三次会议决议公告
来源：茂业物流
摘要：证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018―11 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018―11
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年2月13日以本人签收或邮件方式发出。2018年2月23日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关
于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告同日刊
载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2018年2月24日
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