证券代码：002670          证券简称：国盛金控         公告编号：2018-010

                     国盛金融控股集团股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议书面通知于2018年2月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年2月23日10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于延长

 信托期限的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    经2017年第二次临时股东大会批准，本公司于2017年3月17日与渤海国

际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）签署《渤海信托・趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同》,委托渤海信托设立“渤海信托・趣店个人消费贷款四期单一资金信托”（以下简称单一资金信托），信托期限一年。同时，本公司与北京快乐时代签署《关于利益差额补足的协议》，约定如信托计划清算时返还资产未能实现本金及年化收益率9%，则北京快乐时代负责补足差额。

    为深化与北京快乐时代等单位的合作，提升自有资金收益，董事会同意将该单一资金信托延期1年，其他安排不变。与本次信托期限延长有关的协议尚未签署，委托渤海信托设立单一资金信托的具体情况详见公司于2017年3月1日刊登在指定媒体的《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》。

    由于本公司董事杜力先生在北京快乐时代任职董事，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算的要求，本次交易还需提交股东大会审议。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生

回避表决。

    2、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》详见巨潮资讯网。

    三、备查文件

    董事会决议。

    特此公告

                                        国盛金融控股集团股份有限公司董事会

                                                       二�一八年二月二十三日