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步步高:第五届董事会第七次会议决议公告
来源：步步高
摘要：1 股票简称：步步高 股票代码： 002251 公告编号： 2018-006 步步高商业连锁股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董
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股票简称：步步高 股票代码： 002251 公告编号： 2018-006
步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议通知于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 2 月 14 日以
传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“ 《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“ 《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于与深圳市腾讯
计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司签署＜战略合作框架协议＞
的议案》，该议案为关联交易议案， 无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与深圳
市腾讯计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司签署＜战略合作框架协
议＞的公告》。
三、备查文件目录
1、 公司第五届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一八年二月二十四日
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