证券代码：300173         证券简称：智慧松德          编号： 2018-019

                          松德智慧装备股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第十三次会议于2018年2月23日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年2月20日以书面方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中董事雷万春、贺志磐、秦波、钮旭春以及独立董事李进一、朱智伟、刘桂良以通讯表决方式出席），部分高级管理人员列席了本次会议。

     本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

    根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号－上市公

司停复牌业务》的规定，董事会审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，承诺争取在2018年3月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

    本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    特此公告。

                                                     松德智慧装备股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2018年2月23日