中原传媒:七届九次董事会会议决议公告
来源:大地传媒
摘要:证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2018-007号 中原大地传媒股份有限公司 七届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情
证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2018-007号
中原大地传媒股份有限公司
七届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
1、董事会会议通知时间和方式:中原大地传媒股份有限公司(简称:公司)七届九次董事会会议通知于2018年2月12日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。 2、召开会议的时间地点和方式:2018年2月23日,本次董事会以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项:
1、审议通过了公司《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的议案》;
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的公告》(公告编号:2018-008号)。
2、审议通过了公司《关于投资设立华数教育公司的议案》;
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于投资设立华数教育公司的公告》(公告编号:2018-009号)。
三、备查文件
1、七届九次董事会会议决议签字页;
2、独立董事独立意见;
3、其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2018年2月23日
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