中牧实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
议案一：关于聘请公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 ..........................................1
议案二：关于公司 2018 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案 .............................. 2
议案三：关于公司 2018 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案 ......................3
议案四：关于公司 2018 年度投资理财额度的议案 ..............................................................................4

中牧股份 2018 年第一次临时股东大会会议资料
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议案一： 关于聘请公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
各位股东：
为保证公司 2017 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行，
公司董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2017
年度财务审计业务和内部控制审计业务（ 2016 年度公司内部控制审计业
务执行机构为中兴华会计师事务所），并支付上述两项审计费用共计 90
万元，其中财务审计费用 72 万，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。
该议案已经公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 1 日
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议案二： 关于公司 2018 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案
各位股东：
2018 年 2 月 5 日召开的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以
5 票同意（包括 2 名非关联董事和 3 名独立董事。 2 名关联董事已回避表
决）， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议同意公司与关联方中国牧工商
集团有限公司（以下简称“中牧总公司”） 2018 年度内的日常关联交易事
项。包括：
①公司及所属企业继续委托中牧总公司出口部分产品（包括生物制
品、饲料添加剂和兽药），委托采取代理或销售两种方式， 2018 年度预计
发生金额为 4,000 万元；
②公司及所属企业继续向中牧总公司采购部分生产经营用大宗原料，
2018 年度预计发生金额为 35,000 万元。
公司及所属企业在每次发生交易时与中牧总公司再行签订具体合同，
交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司
2018 年度与中牧总公司日常关联交易预计情况详见公司于 2018 年 2 月 6
日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 1 日
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议案三： 关于公司 2018 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联
交易的议案
各位股东：
2018 年 2 月 5 日召开的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以
6 票（包括 3 名非关联董事和 3 名独立董事。 1 名关联董事已回避表决）
同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议同意公司在 2018 年度内继续
向厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）采购生产原料的
日常关联交易事项， 2018 年公司向金达威采购金额预计不超过 25,000 万
元。
公司及所属企业将根据实际需要与市场情况，与金达威签订相关采购
合同。交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和
实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
公司 2018 年度与金达威日常关联交易预计情况详见公司于 2018 年 2 月 6
日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 1 日
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议案四： 关于公司 2018 年度投资理财额度的议案
各位股东：
公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以 7 票同意， 0 票反对， 0
票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度投资理财额度的议案》。
公司拟于 2018 年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，包括购
买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。 2018
年度用于投资理财业务的资金规模不超过 18 亿元人民币，该理财额度在
2018 年度内可循环使用。
公司 2018 年度投资理财额度事项情况详见公司于 2018 年 2 月 6 日刊
载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 1 日