证券代码：832657         证券简称：光合文旅         主办券商：光大证券

                   光合文旅控股股份有限公司

                              对外投资公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与桂东县星火投资建设发展集团有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司共同出资设立参股公司湖南桂东帕兰旅游有限公司，注册地为湖南省桂东县，注册资本为人民币369,048,800.00元，其中本公司出资人民币 143,929,032.00元，占注册资本的39.00%，桂东县星火投资建设发展集团有限公司出资合计人民币36,904,880.00元，占注册资本的10%，云南省建设投资控股集团有限公司出资合计人民币188,214,888.00 元，占注册资本的51%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

     公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立湖南桂东帕兰旅游有限公司的议案》；根据《公司章程》规定，本议案需经股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     报当地工商行政管理部门办理。

(四)本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资公司不涉及进入全新领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一)  交易对手方的情况介绍一（法人）

     交易对手名称：桂东县星火投资建设发展集团有限公司

     注册地址：桂东县沤江镇郴桂路36号

     主要办公地点：桂东县沤江镇郴桂路36号

     法定代表人姓名：李明奎

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：300,000,000.00

     营业执照号：9143102739983257XF

     主营业务：交通道路、农业、林业、水利、水务、旅游、教科、文体、卫生基础设施投资、开发、建设和经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)  交易对手方的情况介绍二（法人）

     交易对手名称：云南省建设投资控股集团有限公司

     注册地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

     主要办公地点：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

     法定代表人姓名：陈文山

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：27178502773.16

     营业执照号：91530000MA6K5LYD33

     主营业务：经营授权范围内的国有资产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易；保险、银行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

   (一)出资方式

        本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出资。

        本次对外投资的出资说明

        本次投资的资金来源为公司自有资金。

   (二)投资标的基本情况

     投资标的基本情况

     名称：湖南桂东帕兰旅游有限公司

     注册地：湖南省桂东县

     经营范围：桂东县全域旅游PPP 项目的融资、投资、建设、维养、经营

等（具体内容以工商行政审批通过的版本为准）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

               股东名称                   币种         出资额        出资比例

桂东县星火投资建设发展集团有限

                                            人民币   36,904,880.00       10%

                  公司

    光合文旅控股股份有限公司       人民币  143,929,032.00      39%

云南省建设投资控股集团有限公司   人民币  188,214,888.00      51%

   四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   (一)本次对外投资的目的

        公司积极把握市场机遇，进一步拓展公司业务，加速公司转型，有效提高公司盈利能力。

   (二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是公司管理层从长远利益出发所作出的慎重决定，但可能因拟投资公司经营管理不善等风险因素尚存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资有利于公司提升公司盈利能力，增强公司综合实力。本次资金来源为公司自有资金，不会对本公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件目录

（一）光合文旅控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议光合文旅控股股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月23日