�N兴股份:第三届董事会第十四次会议决议公告
来源:昇兴股份
摘要:证券代码:002752 证券简称:�N兴股份 公告编号:2018-009 �N兴集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 �N兴集团股
证券代码:002752 证券简称:�N兴股份 公告编号:2018-009
�N兴集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
�N兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年2月23日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2018年2月13日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人(发出表决票七张),实际参加会议董事七人(收回表决票七张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任季小马先生为公司证券事务代表,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。季小马先生简历详见附件。
公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,供投资者查阅。
备查文件:
《�N兴集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
�N兴集团股份有限公司董事会
2018年2月5日
附件:证券事务代表简历
季小马先生,中国国籍,1980年8月出生,本科学历,会计师职称,美国
特许注册会计师,无境外居留权。2015年3月至2018年2月9日在绿康生化股
份公司任职证券事务代表。季小马先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2013-4A-34),任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
季小马先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,个人信用记录良好,不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件,具备履行相应职责的能力。
最新评论