证券代码：002077      证券简称：大港股份     公告代码：2018-009

                        江苏大港股份有限公司

             第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2018年2月13日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2018年2月23日上午10:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2017年度

计提资产减值准备的议案

    具体内容详见刊登于 2018年 2月 24日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

    董事会认为：2017 年末公司对有关资产进行了盘点、清查、分析和评估，

本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。

    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》。

    特此公告。

                                                江苏大港股份有限公司董事会

                                                   二○一八年二月二十四日