公告编号：2018-007

证券代码：871444        证券简称：永信药品         主办券商：东吴证券

            永信药品工业（昆山）股份有限公司

                              监事任免公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年2月14日审议并通过：

     任命WAN KWOK WAN ROBERT为公司监事，任职期限自2018年第

一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。

     本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

2人，持有公司股份114,352,311股，占股份总数的100.00%，会议

由李芳全先生主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数114,352,311股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

                                                            公告编号：2018-007

     该任命监事WANKWOKWAN ROBERT持有公司股份0股，占公司股

本的0.00%。

     WAN KWOK WAN ROBERT不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措

施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

(三)任命/免职原因

     公司原第一届监事会股东代表监事简忠民先生因个人原因于2018年1月29日申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次任命使公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     任命WANKWOKWAN ROBERT为公司监事，有利于公司更好履行内

控监督管理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《永信药品工业（昆山）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

2、《永信药品工业（昆山）股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》。

                                     永信药品工业（昆山）股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月23日