公告编号：2018-015

证券代码：835181         证券简称：中阳股份         主办券商：山西证券

                   山东中阳碳素股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、会议召开和出席情况

 (一) 会议召开情况

  1、会议召开时间：2018年2月22日上午9:00―10:00

  2、会议召开地点：公司会议室

  3、会议召开方式：现场方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长马汝杰先生。

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司于2018年2月1日，在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

 (二) 会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份52,647,100股，占公司股份总数的72.32%。

二、议案审议情况及表决结果

                                                            公告编号：2018-015

（一）审议通过《关于拟向威海市商业银行东营分行申请贷款的议案》     议案内容：以上议案详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。

     议案表决结果：同意股数52,647,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司第三期工程开工建设的议案》议案内容：以上议案详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

     议案表决结果：同意股数52,647,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司购买环保设备的议案》

     议案内容：以上议案详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

议案表决结果：同意股数52,647,100股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2018-015