第五届监事会第二十次会议决议公告

    证券代码：002112         证券简称：三变科技        公告编号：2018-014

                      三变科技股份有限公司

         第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于2018年02月05日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年02月14日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

    公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

    二、备查文件

    1、三变科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

    特此公告。

                                                                  三变科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                    2018年02月14日

                                     第1页共1页