金瑞科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:
摘要:证券代码:430585 证券简称:金瑞科技 主办券商:中原证券 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
证券代码:430585 证券简称:金瑞科技 主办券商:中原证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月14日
2.会议召开地点:徐州市泉山区矿业大学软件园路6号,C-1-A
五层。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事陆永辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份1458.95万股,占公司股份总数的86.84%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改
的议案》;
1.议案内容
为促进公司规范治理,现提议删除《公司章程》第一百零一条(六)中“但单笔贷款不超过300万元人民币的,由董事长批准。”的表述。删除《公司章程》第一百零三条(七)“审议单笔贷款不超过300万元人民币的贷款事项。”的规定。
2.议案表决结果
同意股数14,589,500.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于提名于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司董事候选人的议案》;
1.议案内容
鉴于董事吕尚简、顾一鸣、濮耀良、李晴、陆永辉向董事会提出辞职,董事会人数低于法定人数,董事会提名于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果
同意股数14,589,500.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于取消公司独立董事职务的议案》;
1.议案内容
由于独立董事孟宁、徐林莉向公司提出辞职,结合目前公司经营、管理情况,董事会决定不再设立独立董事职务。
2.议案表决结果
同意股数14,589,500.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于提名蔡建设、王铁成为公司股东监事候选人的议案》。
1.议案内容
由于公司股东监事凌志萍、陈峰、职工代表监事张卫向公司提出辞职,导致监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名蔡建设、王铁成为公司监事会股东监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。
2.议案表决结果
同意股数14,589,500.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会会议决议》。
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
董事会
2018年2月14日
最新评论