海润检测:第一届董事会第十八次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2018-012 证券代码:836559 证券简称:海润检测 主办券商:招商证券 青岛海润检测股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-012
证券代码:836559 证券简称:海润检测 主办券商:招商证券
青岛海润检测股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
青岛海润检测股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2018年2月2日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式;会议于2018年2月13日在公司会议室召开,会议由公司董事长刘刚主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次董事会会议通过投票表决方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举隋立勇为公司第一届董事会董事的议案》。
鉴于董事李波先生已提出辞职,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会拟提名隋立勇先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公告编号:2018-012
2、议案表决情况:
赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案主要内容:
公司董事会拟定于2018年3月1日(星期四)在公司会议室召
开2018年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的需提交
股东大会审议的议案。
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛海润检测股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-013)。
2、议案表决情况:
赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《青岛海润检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议 公告编号:2018-012
决议》
青岛海润检测股份有限公司
董事会
2018年2月14日
最新评论