临时公告

证券代码：600221、900945     股票简称：海航控股、海控B股     编号：临2018-015

                           海南航空控股股份有限公司

                     第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018年2月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十七次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司

法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：一、关于聘任公司首席执行官的报告

    公司董事会同意聘任孙剑锋先生担任公司首席执行官职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。包启发先生不再担任公司首席执行官职务。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    二、关于聘任公司总裁的报告

    公司董事会同意聘任徐军先生担任公司总裁职务，主要负责公司生产运营体系管理，任期为三年，自董事会批准之日起生效。孙剑锋先生不再担任公司总裁职务。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    三、关于聘任公司副总裁的报告

    公司董事会同意聘任王雨霏女士担任公司副总裁职务，主要负责公司品牌体系建设及管理工作，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

                                                           海南航空控股股份有限公司

                                                                                董事会

                                                             二�一八年二月二十二日

                                                                                临时公告

附件1：孙剑锋先生简历

    孙剑锋，男，1967年出生，籍贯山东省，毕业于天津大学，工商管理硕士。1996

年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁，历任中国新华航空有限责任公司责任机长、生产运行中心总经理、飞行部总经理，海南航空股份有限公司北京营运基地飞行部北京基地经理、运行控制部总经理，香港航空有限公司副总裁等职务。

附件2：徐军先生简历

    徐军，男，1971年出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992年加入海

航，历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长等职务。

附件3：王雨霏女士简历

    王雨霏，女，1987年出生，籍贯北京市，毕业于迈阿密大学，硕士研究生学历。

2011年加入海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部国际事务管理中心国际公共

关系主管、香港航空有限公司商务部企业传讯经理、海航文化控股集团有限公司办公室副主任等职务。