帛仁旅游:董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)(1)
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摘要:一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 七次会议于2018年2月13日审议并通过: 任命汪依军为董事,任期为自股东大会审议通过之日至本届董事 会任期届满。 本次会议召开5日前以书
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
七次会议于2018年2月13日审议并通过:
任命汪依军为董事,任期为自股东大会审议通过之日至本届董事
会任期届满。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事4
人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由王能海主持。
以上决议表决情况为:
4票同意,0票弃权,0票反对,通过比例为100. 00%。本项决议
还需提请股东大会审议。。
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